ЦБ и Росфинмониторинг усилят контроль за открытием банковских счетов мигрантами
Добавлен на сайт: 26 дек 2024, 03:18

Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывают работают над созданием механизма для кредитных организаций, который позволил бы улучшить идентификацию физлиц-нерезидентов при открытии ими счетов. Об этом РБК сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

Читать далее

Источник: Коммерсантъ

Бизнес